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董事會 |
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程建中/董事長
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程建中先生為本公司董事長,亦擔任和碩聯合科技之副董事長暨副總執行長及鎧勝控股董事長等職務,並曾任華碩電腦副總經理。程建中先生為美國南加州大學電機工程碩士。 |
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童子賢/董事 |
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童子賢先生為和碩聯合科技之董事長暨總執行長,亦擔任景碩科技、華擎科技等公司之董事,並為華碩電腦創辦人之一,且曾任華碩電腦副董事長。童子賢先生為台北科技大學榮譽工學博士及電腦通訊與控制學所碩士。
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姚德慈/董事 |
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姚德慈女士為和碩聯合科技營運長暨資深副總經理,亦擔任復揚科技之總經理,並曾任緯創資通資財管理副總經理以及宏碁電腦之總稽核、運籌總監及全球營運協理。姚德慈女士為台灣大學心理學系碩士及美國Thunderbird商學院國際管理碩士。 |
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李聰結/董事 |
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李聰結先生為本公司總經理暨執行長,亦擔任紘華電子科技(上海)董事長、Azwave
Holding (Samoa)之董事等職務,並曾任威盛電子行銷業務副總經理。李聰結先生為台灣大學工管系學士。 |
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林基源/董事 |
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林基源先生現為台北富邦銀行高級顧問,並曾任台北富邦銀行董事長、中山大學校長及美國南加州大學商學院教授。林基源先生為美國麻省理工學院管理學博士。 |
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金聯舫/董事 |
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金聯舫先生現為清華大學科技管理學院經濟系教授,亦擔任聯發科董事、世界先進獨立董事等職務,並曾任台積電全球業務暨服務資深副總經理。金聯舫先生為美國哥倫比亞大學核子工程暨應用物理博士。 |
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劉學愚/董事 |
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劉學愚先生現任台大創新育成股份有限公司總經理,目前亦擔任多家科技、電子上市櫃公司之獨立董事。曾任職美商惠普科技擔任業務部經理,轉戰創投業後曾任普訊創業投資股份有限公司副總經理。劉學愚先生為輔仁大學電子工程系學士 |
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委員會 |
薪酬委員會 |
本公司薪酬委員會成員共有三名,由本公司林基源獨立董事、金聯舫獨立董事及劉學愚獨立董事擔任,並由劉學愚獨立董事擔任委員會之主席。有關本委員會實際運作情形,請參考本公司年報。
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名稱
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職稱 |
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劉學愚
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主席
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林基源
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委員 |
金聯舫 |
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委員 |
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審計委員會 |
本公司審計委員會成員共有三名,由本公司林基源獨立董事、金聯舫獨立董事及劉學愚獨立董事擔任,並由林基源獨立董事擔任委員會之主席。有關本委員會實際運作情形,請參考本公司年報。 |
名稱
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職稱 |
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林基源 |
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主席
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金聯舫 |
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委員 |
劉學愚 |
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委員 |
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內部稽核組織及運作 |
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本公司之內部稽核為獨立單位,直接隸屬於董事會,內部稽核人員秉持超然獨立之精神,以客觀公正之立場,確實執行其職務,並定期向董事會報告稽核業務。稽核長之任免需經董事會同意,設置一位專任稽核人員。 |
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內部稽核人員針對公司內部控制及上級交辦事項進行例行性或專案性查核,確保內控制度確實執行。 |
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內部稽核於執行稽核計畫查核作業後出具書面稽核報告及追蹤報告,定期向審計委員報告稽核業務及列席董事會報告。 |
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獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通政策 |
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1. |
本公司內部稽核主管定期於董事會中向獨立董事進行稽核業務報告,並與委員溝通稽核報告結果及其追蹤報告執行情形。 |
2. |
本公司簽證會計師於每季審計委員會議中,針對本公司及海內外子公司財務報表核閱或查核結果及內控查核情形向獨立董事進行報告,定期於董事會中向獨立董事進行稽核業務報告,並與委員溝通稽核報告結果及其追蹤報告執行情形,並就有無重大調整分錄或法令修訂有無影響帳列情形進行溝通。 |
3.
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歷次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要 |
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日期 |
溝通重點 |
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2016.03.14 |
一○四年度第四季內部稽核業務報告 |
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一○四年度「內部控制制度聲明書」案 |
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2016.04.27 |
一○五年度第一季內部稽核業務報告 |
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2016.08.08 |
一○五年度第二季內部稽核業務報告 |
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2016.11.07 |
一○五年度第三季內部稽核業務報告 |
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2016.12.20 |
一○六年度內部稽核計畫案 |
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日期 |
溝通重點 |
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2016.03.14 |
一○四年度合併及個體財務報告查核結果說明 |
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2016.04.27
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一○五年度第一季合併財務報告核閱結果說明 |
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2016.08.08 |
一○五年度第二季合併財務報告核閱結果說明 |
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2016.11.07 |
簽證會計師針對新式查核報告規範之說明 |
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一○五年度第二季合併財務報告核閱結果說明 |
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2016.12.20 |
一○五年度查核報告中關鍵查核事項之溝通 |
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