|
|
董事会
|
|
|
|
程建中/董事长
|
|
程建中先生为本公司董事长,亦担任和硕联合科技之副董事长暨副总执行长及铠胜控股董事长等职务,并曾任华硕计算机副总经理。程建中先生为美国南加州大学电机工程硕士。 |
|
童子贤/董事 |
|
童子贤先生为和硕联合科技之董事长暨总执行长,亦担任景硕科技、华擎科技等公司之董事,并为华硕计算机创办人之一,且曾任华硕计算机副董事长。童子贤先生为台北科技大学荣誉工学博士及计算机通讯与控制学所硕士。
|
|
姚德慈/董事 |
|
姚德慈女士为和硕联合科技营运长暨资深副总经理,亦担任复扬科技之总经理,并曾任纬创资通资财管理副总经理以及宏碁计算机之总稽核、运筹总监及全球营运协理。姚德慈女士为台湾大学心理学系硕士及美国Thunderbird商学院国际管理硕士。 |
|
李聪结/董事 |
|
李聪结先生为本公司总经理暨执行长,亦担任纮华电子科技(上海)董事长、Azwave
Holding (Samoa)之董事等职务,并曾任威盛电子营销业务副总经理。李聪结先生为台湾大学工管系学士。 |
|
林基源/董事 |
|
林基源先生现为台北富邦银行高级顾问,并曾任台北富邦银行董事长、中山大学校长及美国南加州大学商学院教授。林基源先生为美国麻省理工学院管理学博士。 |
|
金联舫/董事 |
|
金联舫先生现为清华大学科技管理学院经济系教授,亦担任联发科董事、世界先进独立董事等职务,并曾任台积电全球业务暨服务资深副总经理。金联舫先生为美国哥伦比亚大学核子工程暨应用物理博士。 |
|
刘学愚/董事 |
|
刘学愚先生现任台大创新育成股份有限公司总经理,目前亦担任多家科技、电子上市柜公司之独立董事。曾任职美商惠普科技担任业务部经理,转战创投业后曾任普讯创业投资股份有限公司副总经理。刘学愚先生为辅仁大学电子工程系学士 |
|
|
|
|
|
|
|
|
委员会 |
薪酬委员会 |
本公司薪酬委员会成员共有三名,由本公司林基源独立董事、金联舫独立董事及刘学愚独立董事担任,并由刘学愚独立董事担任委员会之主席。有关本委员会实际运作情形,请参考本公司年报。
|
名称
|
|
职称 |
|
刘学愚
|
|
主席
|
林基源
|
|
委员 |
金联舫 |
|
委员 |
|
|
|
审计委员会 |
本公司审计委员会成员共有三名,由本公司林基源独立董事、金联舫独立董事及刘学愚独立董事担任,并由林基源独立董事担任委员会之主席。有关本委员会实际运作情形,请参考本公司年报。 |
名称
|
|
职称 |
|
林基源 |
|
主席
|
金联舫 |
|
委员 |
刘学愚 |
|
委员 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
内部稽核组织及运作 |
|
|
|
本公司之内部稽核为独立单位,直接隶属于董事会,内部稽核人员秉持超然独立之精神,以客观公正之立场,确实执行其职务,并定期向董事会报告稽核业务。稽核长之任免需经董事会同意,设置一位专任稽核人员。 |
|
|
|
内部稽核人员针对公司内部控制及上级交办事项进行例行性或项目性查核,确保内控制度确实执行。 |
|
|
|
内部稽核于执行稽核计划查核作业后出具书面稽核报告及追踪报告,定期向审计委员报告稽核业务及列席董事会报告。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
独立董事与内部稽核主管及会计师之沟通政策 |
|
|
1. |
本公司内部稽核主管定期于董事会中向独立董事进行稽核业务报告,并与委员沟通稽核报告结果及其追踪报告执行情形。 |
2. |
本公司签证会计师于每季审计委员会议中,针对本公司及海内外子公司财务报表核阅或查核结果及内控查核情形向独立董事进行报告,定期于董事会中向独立董事进行稽核业务报告,并与委员沟通稽核报告结果及其追踪报告执行情形,并就有无重大调整分录或法令修订有无影响帐列情形进行沟通。 |
3.
|
历次独立董事与内部稽核主管沟通情形摘要 |
|
日期 |
沟通重点 |
|
|
2016.03.14 |
一○四年度第四季内部稽核业务报告 |
|
|
一○四年度「内部控制制度声明书」案 |
|
|
2016.04.27 |
一○五年度第一季内部稽核业务报告 |
|
|
2016.08.08 |
一○五年度第二季内部稽核业务报告 |
|
|
2016.11.07 |
一○五年度第三季内部稽核业务报告 |
|
|
2016.12.20 |
一○六年度内部稽核计划案 |
|
|
日期 |
沟通重点 |
|
|
2016.03.14 |
一○四年度合并及个体财务报告查核结果说明 |
|
|
2016.04.27
|
一○五年度第一季合并财务报告核阅结果说明 |
|
|
2016.08.08 |
一○五年度第二季合并财务报告核阅结果说明 |
|
|
2016.11.07 |
签证会计师针对新式查核报告规范之说明 |
|
|
一○五年度第二季合并财务报告核阅结果说明 |
|
|
2016.12.20 |
一○五年度查核报告中关键查核事项之沟通 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|